Мошенники воспользовались скандалом вокруг шведского Swedbank и активизировали свою "работу" в Литве, пишет Regnum.
С 27 февраля клиентам банка стали поступать сообщения следующего характера:
"Swedbank со 2 марта останавливает свою деятельность, все счета закрываются, они будут переданы другому банку, все свои средства просьба перевести на указанный счет".
Отмечается, что визуальный вид писем полностью повторяет аутентичные сообщения, которые Swedbank рассылает своим клиентам. В том числе там есть логотип банка и выходные данные. Таким образом мошенники на фоне скандала попытались нажиться на доверчивости литовских клиентов.
В Swedbank уже отреагировали на попытки мошенников. В банке призвали своих клиентов быть бдительными и не поддаваться на обман.
Скандал вокруг Swedbank
Крупнейшие скандинавские банки – Swedbank и Danske Bank – ранее обвинили в отмывании денежных средств через балтийские филиалы. Первым фигурантом скандала стал Danske Bank – в сентябре 2018 года появилась информация, что через эстонское отделение банка было выведено 30 миллиардов долларов.
20 февраля стало известно, что счета одного из крупнейших банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег. СМИ указывали, что между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.
Примечательно, что осенью 2018 года глава Swedbank Биргитте Боннесен сообщала о результатах проверки контактов с замешанными в отмывании денег клиентами Danske Bank – связи не было. Глава пресс-службы банка Габриэль Франке Родау, комментируя расследование, отметил, что большинство клиентов, через счета которых проводились подозрительные операции, – резиденты Европейского союза.
"Большинство счетов принадлежат резидентам ЕС. Среди клиентов есть определенное количество граждан России, но это число невелико", – отметил Родау, добавив, что большинство операций совершено на "домашнем" банковском рынке – в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.
27 февраля литовский портал совместно с шведским телеканалом SVT сообщил, через литовское подразделение Swedbank проходила часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными для бывшего президента страны Виктора Януковича. Указывается, что Янукович вывел около 3,6 миллионов долларов.
Отметим, что адвокаты бывшего президента Украины заявляют о недостоверности информации.
"Распространенная шведским телеканалом SVT информация о якобы отмывании Виктором Януковичем денег через шведский банк Swedbank, а также много других утверждений, содержащихся в телесюжете, являются недостоверными и должны быть опровергнуты", – цитирует слова юриста Виталия Сердюка 24tv.ua.
Подписывайтесь на Baltnews в Яндекс.Дзен