Согласно данным Службы расследования финансовых преступлений, в зарегистрированных в Литве и Польше компаниях, которые принадлежат гражданину Украины, нелегально трудились украинцы и белорусы. Директор компании мог присвоить 300 тысяч евро, пишет ru.delfi.lt.
Компания в Литве работала по следующей схеме: с работниками заключались договоры, чтобы предоставить их подрядчикам, однако в "Содру" о трудоустройстве не сообщалось. Поэтому ни содровские налоги, ни налог на здравоохранение не платился.
В зарегистрированной в Польше компании эти сотрудники не трудоустраивались также – им просто давали подписывать документы на польском языке, которым они не владеют.
Из Польши якобы трудоустроенные сотрудники отправлялись в командировку в Литву, где им выдавался специальный командировочный лист как доказательство того, что они работают в польской компании. Сами работники были уверены, что трудятся официально.
Зарплата украинцам и белорусам выплачивалась наличными. Более того, все расходы компании на сотрудников – рабочая одежда, средства для безопасности и так далее – вычитывались из зарплат работников.
Компании занимались строительством. Выигрывая конкурсы, подписывались соглашения с субподрядчиками. Одно из таких – восстановление знаменитого символа Вильнюса – горы Гедиминаса.
Несмотря на то, что в компании был всего один работник, директор предоставил сфальсифицированные документы, в которых указывалось большее количество сотрудников. Также было предоставлено соглашение с польской компанией, которая выступала субподрядчикам.
После того, как на счет компании поступали средства, директор обналичивал их или переводил на свой личный счет, а потом снимал их в банкоматах. В общей сумме со счетов компании сняли около 200 тысяч евро.
Примерно 90 тысяч евро были переведены на счет зарегистрированной в Польше компании, впоследствии эти средства также обналичили.
Таким образом, в общей сложности директор компаний мог присвоить около 300 тысяч евро.