Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас обманным путем получил от американских компаний Google и Facebook более 120 миллионов долларов или более 106 миллионов евро, сообщает Reuters.
Согласно следственным данным, литовец вместе со своими сообщниками выдавали себя за азиатского поставщика оборудования Quanta Computer. В свою очередь в Quanta Computer утверждали, что компании должны ему средства.
Для реализации своей схемы литовец зарегистрировал в Латвии поддельную компанию, она носила то же имя, что и ее азиатский аналог. Также Эвалдас Римасаускас открыл счета в Латвии и на Кипре:
"Эта схема является примером типа мошенничества, называемого "компрометация деловой электронной почты", при котором мошенники просят деньги, используя электронные письма, предназначенные для компаний, которые работают с иностранными поставщиками или регулярно совершают электронные переводы", – сообщает агентство.
В итоге с помощью схемы Римасаускасу удалось получить 23 миллиона долларов – более 20 миллионов евро – от компании Google и 99 миллионов долларов – более 87 миллионов евро – от компании Facebook.
Суд по делу литовца назначен на 24 июля. Ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет и штраф в размере 49,7 миллиона долларов (более 44 миллионов евро).
Эвалдас Римасаускас родом из Вильнюса. В августе 2017 года он был экстрадирован в США.
Отмывание денег и финансовые махинации
В феврале 2019 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения десяти выходцам из Прибалтики в отмывании денег и финансовых махинациях. Подозреваемые были задержаны на территории Латвии, Литвы, США и Финляндии.
Банда с помощью сети фиктивных дилеров и коллекционеров ретро-автомобилей обманывала доверчивых клиентов: "Думая, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, жертвы на самом деле отсылали огромные суммы в подставные транспортные компании", – говорится в сообщении прокуратуры Южного округа.
Жертвы верили, что получат транспортное средство, однако вместо этого они не только лишались авто, но и приобретали кредит за его покупку. Согласно законодательству, преступление предусматривает максимальное наказание – до 30 лет лишения свободы.
"Литовская афера" в Израиле
В Израиле в середине февраля завершилось дело о так называемой литовской афере. Преступная схема была следующей: злоумышленники связывались с пожилыми русскоязычными лицами и сообщали, что их родственник попал в больницу, но не может выйти с ними на связь.
Доверчивым гражданам также указывали, что из-за их близкого пострадали другие люди. Звонящие представлялись адвокатами или полицейскими, предлагая "уладить дело" с помощью крупной суммы денег.