В апреле 2018 года один из крупнейших банков Северной Европы датский Danske Bank сообщил, что постепенно собирается уйти из стран Балтии. В банке решили сконцентрироваться только на обслуживании дочерних предприятий или глобальных предприятий северных стран, писал Sputnik Литва.
Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в июле 2018 года обратился в прокуратуру Эстонии с просьбой возбудить против сотрудников эстонского отделения Danske Bank уголовное дело. Браудер настаивал, что сотрудники банка создавали условия для финансовых махинаций и покрывали их.
В сентябре появилась информация о том, что через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году была переведена рекордная сумма – 30 миллиардов долларов. Транзакции проходили из России и стран СНГ.
В феврале 2019 года Danske Bank сообщил, что прекращает свою деятельность в России и странах Балтии. До этого надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал банка прекратил деятельность в республике в течение восьми месяцев после выдачи соответствующего предписания.
20 февраля телеканал SVT сообщил, что счета одного из крупнейших банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег, сообщало РИА Новости. В материале указывалось, что между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.
Примечательно, что осенью 2018 года глава Swedbank Биргитте Боннесен сообщала о результатах проверки контактов с замешанными в отмывании денег клиентами Danske Bank – связи не было. Глава пресс-службы банка Габриэль Франке Родау, комментируя расследование, отметил, что большинство клиентов, через счета которых проводились подозрительные операции, – резиденты Европейского союза:
"Большинство счетов принадлежат резидентам ЕС. Среди клиентов есть определенное количество граждан России, но это число невелико", – отметил Родау, добавив, что большинство операций совершено на "домашнем" банковском рынке – в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.
Банк уходит, услуги остаются
"У нас есть обязательства перед Литвой, как перед стратегической страной, в которой учреждены центры глобальных услуг и услуг информационных технологий (ИТ-группы). Развитые в Литве глобальные компетенции являются неотъемлемой частью деятельности банка, обслуживания клиентов, создания и развития новых услуг", – цитирует "Литовский курьер" менеджера группы по операциям Danske Bank Джима Дитмора.
Он сообщил, что в Литве продолжат работу два центра услуг Danske Bank.
Сейчас в центрах услуг в Вильнюсе работает более трех тысяч специалистов в разных областях, в 2019 году в планах создать более 600 новых рабочих мест. В Danske Bank указали, что банковская деятельность в странах Балтии будет останавливаться постепенно.