Генеральная прокуратура Литвы и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщили, что обвинения против бизнесмена Владимира Романова и ряда других лиц были выдвинуты в связи с хищением активов Ūkio Bankas в крупном размере, злоупотреблением служебным положением, отмыванием преступных активов и другими правонарушениями, пишет LRT.
Досудебное расследование было начато еще в 2013 году после того, как Центробанк Литвы сообщил о подозрительных операциях, проводимых банком. По версии правоохранителей, обвиняемые злоупотребляли служебным положением для выдачи кредитов подконтрольным им компаниям через посредников.
Согласно предварительным оценкам, хищение составило около 41,6 млн евро. Помимо этого, 33 млн евро были отмыты через счета 80 компаний и физических лиц для покупки недвижимости за границей, увеличения уставного капитала компаний, зарегистрированных в Белоруссии. При этом часть средств была возвращена компаниям, подконтрольным подозреваемым.
Расследование показало, что 14,6 млн евро было потрачено на финансирование футбольных клубов в Англии и Шотландии, баскетбольного клуба в Литве, а также покупку недвижимости в России, Нидерландах и Великобритании.
Владелец 65% акций банка гражданин Литвы и России Владимир Романов в мае 2013 года уехал в Россию. Он был задержан 7 апреля 2015 года в Москве на основании международного ордера на арест, а уже 8 апреля его отпустили. Вскоре Москва сообщила Вильнюсу, что не выдаст Романова и предоставляет ему убежище. Данное решение обосновано тем, что Россия не выдает своих граждан иностранным государствам. В связи с этим в июне 2018 года суд Вильнюса дал разрешение на заочное судебное разбирательство по делу Романова.
Прокурор Дариус Алинскас, участвовавший в составлении обвинительного документа, заявил, что судебное разбирательство не будет быстрым и легким.
Отмечается, что уголовное дело состоит из 369 томов документов. Помимо этого, для Литвы вопрос об экстрадиции Романова остался нерешенным. Тем не менее прокурор считает, что интересы государства будут защищены.
Долгое время Романов был одной из самых заметных личностей Литвы. Ему принадлежали футбольный клуб в Шотландии и баскетбольная команда в Литве. Также Романов основал партию, которая набрала на парламентских выборах в 2012 году 0,25%, показав третий худший результат с начала XXI века. Однако не это принесло Романову наибольшую известность в Литве.
Его банк Ukio появлялся в нескольких делах об отмывании денег. В одном расследовании Ukio Bankas обвиняли в причастности к хищениям, которые незадолго до смерти раскрыл юрист Сергей Магнитский, сообщает центр по исследованию коррупции и организованной преступности.
Широкую известность банк Ukio получил в 2013 году, когда Центральный банк Литвы отозвал его лицензию, а по факту хищения было возбуждено уголовное дело.
В расследование данного дела оказались втянуты и институты ЕС. В частности, по результатам расследования журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), 14 марта 2019 года 22 депутата Европарламента подписали открытое письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой помочь в проведении расследования в отношении "Тройки Диалог" Рубена Варданяна и Романова.