Согласно последней оценке Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), Литва добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В свою очередь в Центробанке Литвы прокомментировали данный успех.
"Это важное и позитивное сообщение о прогрессе нашей страны международному сообществу. Для нас особенно важно, чтобы были признаны усилия и работа Банка Литвы по усилению надзора за участниками финансового рынка на основе оценки рисков", – заявил член правления литовского ЦБ, отвечающий за надзор за финансовым рынком, Симонас Крепшта.
Напомним, что в минувшую среду MONEYVAL заявила, что решила изменить рейтинг Литвы с "частично соответствует" на "в значительной степени соответствует" рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по регулированию и надзору за финансовыми учреждениями.
Это решение было принято с учетом "прогресса Литвы, а именно принятия новой политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для финансовых учреждений и соответствующей методологии оценки рисков".
Впрочем, по данным, MONEYVAL, Литва полностью выполняет лишь 8 из 40 рекомендаций FATF.
"Юрисдикция сохраняет незначительные недостатки в выполнении 25 рекомендаций, которые были признаны "в значительной степени соответствующими". Более значительные недостатки остаются в семи рекомендациях, которые по-прежнему оцениваются как "частично соответствующие"", – говорится в докладе.
Кроме того, в отчете MONEYVAL сообщается, что несмотря на то, что Литва добивается прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, стране по-прежнему необходимы дополнительные усилия, чтобы "оправдать общие ожидания".
MONEYVAL регулярно оценивает прогресс стран в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и их соответствие международным стандартам, а также дает рекомендации властям о том, как управлять рисками и более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Напомним, что сейчас в балтийской республике продолжаются процессы, связанные с делом обанкротившегося банка Ūkio bankas. банк Ukio появлялся в нескольких делах об отмывании денег. В одном расследовании Ukio Bankas обвиняли в причастности к хищениям, которые незадолго до смерти раскрыл юрист Сергей Магнитский, сообщает центр по исследованию коррупции и организованной преступности.