Во время пандемии коронавируса могли вырасти масштабы мошенничества при использовании компаний финансовых технологий, свидетельствуют результаты исследования, проведенные литовским отделением международной организации Transparency international.
"Отмывание денег и крупная коррупция идут в ногу. Зная об амбициях Литвы в сфере финансовых технологий, подтянуться должны ведомства, отвечающие за превенцию отмывания денег, и компании финансовых технологий", – заявил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.
"Я бы очень хотел, чтобы превенция отмывания денег стала четким приоритетом представителей наших властей", – добавил он.
Согласно результатам исследования литовского отделения Transparency international, у нынешних органов надзора республики не хватает человеческих, технологических и финансовых ресурсов для преграждения быстрого и незаконного обогащения компаний. Эксперты Transparency international указывают, что главные преимущества компаний финансовых технологий – скорость и инновации – обуславливают и крупнейшие риски отмывания денег, связанные с их деятельностью.
Так, больше всего рисков испытывают компании, которые занимаются криптовалютами. В данном случае чем выше стоимость такой валюты, тем выше несет компания рисков.
Литовское отделение Transparency international отмечает, что о компаниях финансовых технологий публично доступно не очень много информации. Например, менее одной десятой из них публикуют финансовые отчеты. Кроме того, у части компаний даже нет собственных сайтов.
В сообщении также отмечается недостаточность оценок и данных, которые могли бы помочь выявлять масштаб и риски отмывания денег. Недостаточным является и сотрудничество между государственным и частным секторами, а также со стороны самих компаний финансовых технологий.
В Transparency international рекомендуют Литве обеспечить целенаправленный и постоянный обмен данными между ведомствами, отвечающими за превенцию в секторе финансовых технологий и участниками рынка, для того, чтобы лучше понимать масштабы отмывания денег, связанные с этим риски и лучше их контролировать.