Сейм Литвы планирует выяснить ситуацию с возможными расследованиями, которые проводят ведомства США в отношении действующих в Литве скандинавских банков, передал 15min.lt.
Члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ), Комитета по национальной безопасности и обороне, представители Банка Литвы, Генпрокуратуры, Департамента госбезопасности, Службы расследования финансовых преступлений соберутся на закрытом заседании. Заявленная тема встречи – "Расследования, проводимые ведомствами США в отношении коммерческих банков, действующих в Литве".
"На заседании будут обсуждаться проводимые США расследования деятельности подразделений скандинавских банков в Балтийских странах. Мы должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и надежности финансовой системы Литвы", – рассказал председатель КБФ Миколас Маяускас.
"Четкая ответственность ведомств и алгоритмы действий помогут обеспечить эффективную превенцию отмывания денег", – добавил председатель КНБО Лауринас Касчюнас.
Литва рискует повторить опыт Латвии, которая под влиянием США начала в 2018 году "капитальный ремонт" финансовой системы. Итогом такого "ремонта" стало то, что банки начали проявлять большую настороженность в отношении своих потенциальных клиентов.
Один из примеров – замораживание на 2,5 года 900 тысяч евро латвийской компании Petrohim International Carriers в ликвидируемом банке ABLV.
Cовладелец Petrohim International Carriers, гражданин Белоруссии Евгений Боровский рассказывал, что предприятие с 2018 года дожидается возврата замороженных средств. Служба финансовой разведки несколько раз сообщала о неких подозрительных операциях, продлевала срок расследования, предприниматели направляли запросы в Генпрокуратуру, просили помощи у посольства, но все безрезультатно.
Совершенный "капитальный ремонт" также стал одной из причин, по которой в Латвии затормаживается приход инвестиций. Как бы правительство республики не пыталось спасти ситуацию и не призывало банки перестать заниматься поиском "грязных денег", пока ситуация остается нерешенной.